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鹏远光电第二届董事会、监事会诞生

导读: 近日鹏远光电发公告称临时股东大会于2016年12月30日审议并通过:选举朱立秋、朱立波、董勤会、张寅、高丽红为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满。

近日鹏远光电发公告称临时股东大会于2016年12月30日审议并通过:选举朱立秋、朱立波、董勤会、张寅、高丽红为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满。选举王玲、张昕为第二届监事会非职工代表监事,与公司职工大会选举出的职工代表监事庞宝华共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会届满。

职工代表大会于2016年12月14日审议并通过:选举庞宝华为公司第二届监事会职工代表监事,与非职工代表监事王玲、张昕组成第二届监事会,任期至第二届监事会届满。

董事会于2016年12月30日审议并通过:选举朱立秋为公司第二届董事会董事长;续聘朱立秋为公司总经理;续聘董勤会为公司副总经理;续聘刘本伟为公司副总经理;聘任张寅为公司研发总监;聘任高丽红为公司财务负责人;聘任谢志超为公司信息披露负责人,任期均至第二届董事会届满。

监事会于同日审议并通过:选举王玲为公司第二届监事会主席,任期至第二届监事会届满。

据了解,朱立秋持有鹏远光电33.64%股份,朱立波持有鹏远光电9.35%股份,董勤会持有鹏远光电0.02%股份,张寅、高丽红、庞宝华、张昕、谢志超、顾长河、唐国庆、李大湧不持有鹏远光电股份,刘本伟持有鹏远光电0.02%股份,王玲持有鹏远光电0.01%股份,周光启持有鹏远光电0.02%股份,因公司第一届董事、监事、高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,进行董事、监事、高级管理人员的换届选举。

鹏远光电表示此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述任免后,公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。此次换届选举未对公司生产经营产生重大不利的影响。

据挖贝新三板研究院资料显示,朱立秋,女,出生于1967年11月,中国国籍,无境外永久居留权,美国圣路易斯大学MBA硕士、中央党校MBA、清华大学EMBA高级工商管理硕士。1989年7月至1993年12任大兴安岭地区房产局国家干部工程师,1994年1月至1994年12月任秦皇岛市长城建筑设计所设计师,1998年1月至2013年12月任河北鹏远装饰集团工程有限公司执行董事、经理。2001年12月至2013年12月任秦皇岛市鹏远房地产开发有限公司执行董事、经理。2003年7月至2013年12月任秦皇岛鹏远高校后勤服务有限公司执行董事、经理。2006年4月至2013年12月任秦皇岛鹏远光电子科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。2013年12月至今,任河北鹏远光电股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。主要社会职务:2013年1月第十二届全国人大代表、2013年4月第十二届秦皇岛市政协常委、2008年1月至2013年1月第十届河北省政协常委、2008年3月至2013年3月第十一届秦皇岛市政协常委、2005年1月至2008年1月第九届河北省政协委员、2004年3月至2008年3月第十一届秦皇岛市政协常委、2003年3月至2004年4月第十届秦皇岛市政协常委。河北省总商会副会长、秦皇岛市工商联副主席、河北省工业和信息化协会副会长、秦皇岛市民企联副会长、秦皇岛市优秀民营企业家协会副会长、秦皇岛市建筑装饰协会副会长、中国国际商会秦皇岛商会副会长。

朱立波,出生于1969年11月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江省财贸管理干部学院,专科学历。1992年7月至1997年12月任大兴安岭地区房产局财务科科长;1998年1月至2013年12月任河北鹏远装饰集团工程有限公司监事;2001年12月至2013年12月任秦皇岛市鹏远房地产开发有限公司监事;2003年7月至今任秦皇岛鹏远高校后勤服务有限公司监事;2006年4月至2013年12月任秦皇岛鹏远光电子科技有限公司监事;2009年5月至2013年12月任秦皇岛锦通建筑工程有限公司监事;2013年12月至今任河北鹏远光电股份有限公司董事;2013年12月至今任河北鹏远装饰工程集团有限公司总经理、秦皇岛市鹏远房地产开发有限公司总经理、秦皇岛锦通建筑工程有限公司总经理。主要社会职务:2011年第七届秦皇岛市海港区政协委员、2012第八届秦皇岛市海港区政协委员。

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