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三安光电第七届董事会第三十八次会议决议公告

2013-11-26 08:45
龙凰
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  三安光电股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年11月24日上午9点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下:

  一、审议通过了推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司现任三位独立董事马永义先生、林志扬先生、黄美纯先生任期期满。经公司第七届董事会提名,推举孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生(个人简历附后)担任公司第七届董事会独立董事候选人,任期与公司第七届董事会一致。

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:7票赞成0票反对0票弃权

  公司对原三位独立董事马永义先生、林志扬先生、黄美纯先生在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  二、审议通过了公司全资子公司以资产为其借款提供担保的议案

  经公司第七届董事会第三十次会议决议,公司决定为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额49亿元提供连带责任担保(该事项具体内容详见2013年6月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告)。

  现为顺利推进项目建设、加快项目进度,经公司董事会研究,决定安徽三安光电有限公司先向国家开发银行申请25亿元中长期贷款,实际借款金额将根据公司项目资金的需求分期分批申请办理。同时,安徽三安光电有限公司将以其拥有芜开(工)国用(2010)第011号、012号、013号、014号、015号、016号、017号土地使用权、项目所属建筑物及将来项目购置的机器设备为该笔借款提供抵押担保。

  表决结果:7票赞成0票反对0票弃权

  三、审议通过了关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案

  公司董事会定于2013年12月12日上午9点召开公司2013年第五次临时股东大会,具体事项详见公司《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7票赞成0票反对0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十四日
 

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