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慧眼破陷阱:拆解LED外贸骗局连环套

  日前,一篇《警惕!!LED外贸的新骗局》,这篇文章在行业内引发强烈“地震”,为何该文会产生如此轰动的效应?这个外贸新骗局到底坑了多少LED企业?为何到现在仍未引起相关部门的重视?这其中到底有何“玄机”?

  林先生是一家外贸企业的老板,上周,当他看到此文时,第一时间跟反馈了他的类似遭遇,并加入了由首次对该骗局进行公开揭露的外贸企业老板“卫先生”组建的受害者群。

  在这个群里,林先生通过和大家讨论发现,有一位梁先生居然遇到了和他一样的骗子,客户护照、公司都一样。

  “我是这个群里第一个把骗子资料给曝光的。很巧的是,这个骗子公司换了个人正在跟梁先生接触,不过,还没有实质性的业务往来,但提供的证明材料都指向同一家公司。”林先生说。

  因为这样的缘故,他得以和梁先生进行了深入的交流。最后,他将相关信息反馈给小编。

  梁先生遇到的是一个连环的外贸骗局,黑客为洗钱而设下。梁先生这个环节与之前报道的受骗案例类似,但理出脉络后,则牵扯出层层受骗者,更为复杂,更难处理。

  1、“客户”就是黑客,供应商无辜被利用洗钱

  林先生介绍了梁先生的案例:“梁先生是做灯饰外贸的,骗子客户跟他采购产品,也是从第三方账户多打款进来,并让他将剩余的货款打给另一个供应商,案情基本上和此前报道的类似,只是汇入方跟香港警方报案说,因为自己的邮箱被黑客‘钓鱼’(PS:近年来,在外贸行业,此类邮件诈骗行为非常猖獗),最终将钱转到了梁先生账户。”

  林先生告诉小编,在群里,大伙把梁先生的案例定性为黑客钓鱼案件,跟梁先生采购的“客户”至少是黑客团伙中的一员。他们中有人黑了台湾的一家公司,并让其汇款到梁先生的账号,而这个“客户”负责和梁先生对接,骗他入局,利用他的账户来洗钱。

  据透露,这家台湾公司一共被“钓鱼”了28万美金,其中有四分之一汇到了梁先生的账户。其它三份,又分别汇款到不同的三家受骗公司手里。

  梁先生提供了不少证据给香港警方,证明自己也是受害者,并跟台湾公司沟通,愿意配合帮忙追回货款,所以刚开始双方还是有商有量的。但是,当香港警方告诉台湾公司,因为钱被分成四份汇出去,这四份也许又往下一直分,那么整个程序走起来将非常的复杂,追回来的可能性不太大时,台湾公司就决定请律师跟梁先生打官司。“台湾公司就一个目标,要梁先生把钱原路退回。”林先生说。

  2、第一受害人将借法律追讨,层层官司或看不到头

  小编也向该案的当事人梁先生了解了相关情况。事实上,有两家台湾公司的钱汇入其账号,都是被黑的,另外一家金额更高,两家总计将近150万元人民币。他表示,自己刚创业不久,这笔钱要多少年才能挣回来,肯定是没钱打回去的,既然,台湾那边表示一定要提起诉讼,那么自己也只能往下追究了,起诉下面的“收款方”。

  “我会以不当所得起诉我汇钱给他的下一家‘收款方’,这样才能追回货款,退回给台湾公司。而且,一旦台湾公司起诉,我这样做也才能证明自己的清白。”梁先生说。

  对于梁先生的“选择”,林先生表示这也是无奈之举,毕竟要自我保护。同时,他告诉小编,事情没那么简单,以台湾公司的这28万美金为例,先被分成四份,再分下去,也许每个又是若干份,假设梁先生下面的也是受害者,那么,这一环的公司还得再跟下一环的公司打官司,每个环节都有律师函压下来。每个官司都要耗费时间和精力,什么时候才能到头,非常难说。

  林先生表示,在受害者群,也有公司提出和被“钓鱼”者各承担一半损失,不想陷入这样的局面。但是,被“钓鱼”公司有的好沟通,有的不好沟通。该受害者遇到的就是不好沟通的,对方就认一个理,钱是汇入你账户的,你该原路还回,其它免谈。

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