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雪莱特董事长、独立董事辞任

2019-02-27 10:55
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2月26日,雪莱特发布了关于变更董事的公告称,公司董事会于2019年2月24日收到公司董事长柴国生先生、独立董事丁海芳女士、独立董事彭晓伟先生递交的书面辞职报告。

据公告显示,董事长柴国生先生因个人身体原因,请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。辞职后,柴国生先生不在公司担任其他职务。因《公司章程》规定董事长为公司法定代表人,故柴国生先生亦不再担任公司法定代表人职务。柴国生先生辞职后,仍为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份236,273,138股,占公司总股本的30.37%。

独立董事丁海芳女士因个人原因、彭晓伟先生因个人工作时间方面的原因,请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后,丁海芳女士、彭晓伟先生均不在公司担任其他职务。

雪莱特表示,鉴于以上三人辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,因此三人的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在股东大会选举的新任董事就任前,柴国生先生、丁海芳女士、彭晓伟先生仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

此外,经公司控股股东提名,董事会提名委员会审查,公司拟提名柴华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同时提名柴华先生为第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

附件:董事候选人简历

1、苗应建

中国公民,男,1968年10月出生,硕士学历,工商管理专业、注册会计师。1996年9月至2001年3月在深圳中华会计师事务所任审计经理。2001年4月至2006年3月在深圳市金海马实业股份有限公司任财务经理。2006年3月至2008年3月在深圳市千色店百货用品有限公司任副总经理。2008年3月至2012年12月在波司登国际控股深圳杰西服装有限责任公司任副总经理。2014年5月至2016年9月在深圳市穗晶光电股份有限公司任董事、财务总监、董事会秘书。2016年10月至今在大信会计师事务所安徽分所从事审计工作。 

苗应建先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,苗应建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定,不是失信被执行人。苗应建先生未持有公司股票。

2、陈本荣

中国公民,男,1989年8月出生,本科学历,法学专业。2012年3月至2014年3月在广东钧霆律师事务所任律师助理。2014年3月至2018年7月在国浩律师(深圳)事务所任律师。2018年7月至今在广东橙果律师事务所任律师。 

陈本荣先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,陈本荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定,不是失信被执行人。陈本荣先生未持有公司股票。

3、柴华

中国公民,男,1982年11月出生,长江商学院EMBA。2007 年毕业于瑞士洛桑酒店管理学院,2018年毕业于长江商学院,曾任职于芝加哥半岛酒店,曾任公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长,2012年11月至2018年9月,任职公司董事。现任公司总裁、财务负责人。

柴华先生与公司控股股东柴国生先生存在关联关系,系柴国生先生之子。除以上关联关系外,柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,柴华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定,不是失信被执行人。柴华先生持有公司股票1,913,200 股,占总股本的0.25%。

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