银河微电选举杨森茂为公司第三届董事会董事长

2022-10-20 09:49

近日，银河微电发布公告称，公司于2022年10月18日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，并与2022年10月12日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。

会议选举杨森茂先生为公司第三届董事会董事长，战略委员会设立委员3名，成员为杨森茂、岳廉、杨兰兰，其中杨兰兰女士为独立董事，召集人由董事长杨森茂先生担任；审计委员会设立委员3名，成员为王普查、岳廉、沈世娟，其中王普查先生、沈世娟女士为独立董事，召集人由王普查先生担任；提名委员会设立委员3名，成员为沈世娟、岳廉、杨兰兰，其中沈世娟

女士、杨兰兰女士为独立董事，召集人由沈世娟女士担任；薪酬与考核委员会设立委员3名，成员为王普查、杨森茂、沈世娟，其中王普查先生、沈世娟女士为独立董事，召集人由王普查先生担任；选举李月华女士为公司第三届监事会主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人王普查先生为会计专业人士。

另外，董事会同意聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表，具体名单如下：

1．总经理：刘军先生

2．副总经理：孟浪先生、曹燕军先生

3．财务总监（兼董事会秘书）：李福承先生

4．技术总监：郭玉兵先生

5．内审部负责人：高红艳女士

6．证券事务代表：岳欣莹女士