公牛集团董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表

2024-01-09 09:42

1月6日，公牛集团发布公告称，公司1月3日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；1月5日公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：阮立平先生

（二）副董事长：阮学平先生

（三）董事会成员：

1．非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正华先生、谢维伟先生

2．独立董事：陈臻女士、李刚先生、李建滨先生

（四）董事会专门委员会人员组成：

1．战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；

2．审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；

3．提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；

4．薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。