福日电子于1月30日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1．05亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6，000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3，000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，同意公司继续为中诺通讯向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保债权本金金额为1．05亿元，授信期限一年。同意公司继续为福日实业分别向华夏银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为6，000万元、3，000万元，授信期限一年。同意公司为以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一年。具体担保期限以公司与上述四家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述四项议案的表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。以上担保额度在2023年12月28日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76．05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供23亿元、对福日实业提供10．45亿元、对以诺通讯提供23亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

被担保人基本情况

（一）中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

统一社会信用代码：914403002793920989

成立日期：1997年10月22日

注册资本：120，000万元人民币

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701（在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层－5层设有经营场所从事生产经营活动）

主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼37层

法定代表人：杨韬

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

截至目前，公司持有中诺通讯100％股权。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元人民币）：

（二）福日实业

公司名称：福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码：91350000705103261P

成立日期：1999年12月30日

注册资本：37150万元人民币

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

主要办公地点：福州市鼓楼区西二环中路475号富通中心20F

法定代表人：温春旺经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、 燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，公司持有福日实业100％股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

其最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元人民币）：

（三）以诺通讯

公司名称：广东以诺通讯有限公司

统一社会信用代码：9144190058829554XX

成立日期：2011年12月28日

注册地址：广东省东莞市大朗镇利祥路62号

主要办公地点：广东省东莞市大朗镇利祥路62号

法定代表人：刘苍松

注册资本：40，000万元人民币

经营范围：一般项目：移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；塑料制品制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子产品销售；软件开发；以自有资金从事投资活动；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电机制造；服务消费机器人制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；网络与信息安全软件开发；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至目前，公司持有中诺通讯100％股权，以诺通讯为中诺通讯之全资子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

其最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元人民币）：

担保协议的主要内容

本次公司继续为中诺通讯、福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议及为以诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

担保的必要性和合理性

本次公司继续为中诺通讯、福日实业及以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务；福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；以诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造业务。

上述三家企业日常经营资金需求量较大，进行适当对外融资可对上述三家公司日常生产经营活动提供必要的支撑。中诺通讯、福日实业及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。本次担保主要为满足中诺通讯、福日实业及以诺通讯日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对上述公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上四项担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

董事会意见

以上四项担保事项已经2024年1月30日召开的第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过，表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。

累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为44．74亿元；公司对子公司提供的担保总额为44．74亿元，担保余额为20．78亿元， 分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的190．46％、88．46％，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。