北方华创变更公司董事、监事

2024-05-20 09:35

18日，北方华创发布公告称，公司董事会、监事会于近日分别收到公司董事孙福清先生、欧阳昳昀女士、监事郭郢女士的书面辞职报告。因工作调整原因，孙福清先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，欧阳昳昀女士申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，郭郢女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，孙福清先生、欧阳昳昀女士、郭郢女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告日，孙福清先生、欧阳昳昀女士、郭郢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙福清先生、欧阳昳昀女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。鉴于郭郢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，郭郢女士的辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，郭郢女士仍将继续履行职责。

16日，公司董事会收到持股9．41％股份的股东北京电子控股有限责任公司提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》，提名宋立功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人任期自2023年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宋立功先生当选公司董事后，将同时担任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

同日，公司董事会、监事会收到持股5．41％股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》，提名杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张天翔先生为公司第八届监事会监事候选人，任职期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至本届董事会／监事会任期届满之日止。杨柳先生当选公司董事后，将同时担任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

经董事会提名委员会审核，董事候选人宋立功先生、杨柳先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。